大石头:2018年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  由于宋国然辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定人数,全体董事一致推荐李霞女士为公司董事,任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

  李霞女士不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。 2、议案表决结果:

  根据公司未来业务发展的需要,公司名称拟变更为:烟台中通志宇能源科技股份有限公司。公司名称变更需经工商部门核准登记,以最终核准名称为准。公司证券简称拟变更为:志宇能源。

  原经营范围:设计、生产、加工、销售石材及石材制品;货物和技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  经营范围:设计、生产、加工、销售石材及石材制品;货物和技术进出口业务。研发、生产、销售光伏太阳能产品,五金家电、电子产品;经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;酒店管理、餐饮管理(公司经营范围变更需经工商部门核准登记,以最终核准名称为准)。具体内容以工商行政管理机关核准的经营范围为准。

  为公司进一步扩大发展,建立成为现代企业,迅速扩大经营规模,同时通过加大科技开发力度和技术创新,不断提高服务质量,公司决定修改《公司章程》第三条、第十一条、第十九条相关内容。

  (五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称、证券简称、经营范围、公司章程等变更相关事宜的议案》

  为提高工作效率,建议本次股东大会授权本届董事会全权办理公司名称、证券简称、经营范围、公司章程等变更相关事宜,由董事会责成专人负责此项工作。

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